Conformité

Gérer la cartographie et le registre des risques d’intérêts, assurer la bonne application des projets règlementaires suivis jusqu’à leur mise en œuvre

Intérpréter et expliquer les exigences réglementaires à l'entreprise

Elaborer, mettre à jour la cartographie des risques de non-conformité et assurer l’existence, de la mise à jour de politiques et procédures adéquates

Prendre en charge le traitement des alertes LCB-FT générées par nos outils ou remontées par les métiers

Vérifier les résultats sur des typologies de clientèle ciblées et établir le suivi, la traçabilité et les documents d’approbation requis par les process

S’assurer de la conformité des dossiers soumis et réaliser toute analyse et constitution de dossier

Préparer les éléments permettant à la DAPC de statuer sur les demandes d’avis des métiers en amont des opérations (Gels des avoirs, Personnes Politiquement exposées, etc.)

Diplômé d’une école ou d’une université (Bac + 5) en finance/gestion/audit/droit, d'un IEP (Institut d’Études Politiques), ou d'une école d’ingénieurs avec une spécialisation en ingénierie financière ou titulaire d'un diplôme de manager de la conformité délivré par le CFPB

Ethique et capacité à traiter de l'information sensible en toute confidentialité

Excellentes qualités rédactionnelles : vous pouvez être amené à rédiger des documents destinés aux autorités de contrôle et à la direction générale

Maîtrise de l'anglais

Connaissance en matière LCB-FT

Sens de l’analyse et de la synthèse

Capacité à maîtriser rapidement les outils notamment de reporting et suivi d’activité

Vous pouvez évoluer vers un poste de spécialiste, soit à un poste de responsable/directeur de la conformité. Responsable MOA dans le domaine de la conformité, Responsable Affaires Réglementaires.